为贯彻落实《国家主管、G。W 关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《国家发展改革委办公厅关于做好第三批混合所有制改革试点有关工作的通知》（发改电〔2017〕724号）和某省委省政府《关于进一步深化全省果子国企改革的意见》（R委发〔2014〕12号）等有关文件精神，结合某省D/Q集团有限责任公司（以下简称“D/Q集团”）生产经营实际和战略发展规划，特制定本方案。
　　一、公司基本情况
　　D/Q集团是国有独资有限责任公司，成立于     亿元。是某省内唯一一家省属国有D/Q企业，到2017年末，现有员工近，资产总额亿元，所有者权益亿元，拥有参、控股子公司共计家，主营业务包括D/Q工程、D/Q设施运营、固废处置、大气治理、环境影响评价、环境检测、环境监理、D/Q项目管理、D/Q技术咨询、农村环境综合治理、流域生态治理及修复、大型沼气工程、环境应急处理、D/Q产品、D/Q金融、D/Q服务业集聚区建设、碳排放及排污权交易、房屋租赁等，业务遍及全国各地，并逐步在国际市场上占有一席之地。
　　二、改制方案主要内容
　　（一）改制方式
　　D/Q集团的混合所有制改革应该是在WE公司混合所有制改革完成的基础上，通过股权置换的方式引入战略投资者来完成。根据果子发改革[2016]133号文“主管企业二级（含）以上企业以及各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团所属一级企业原则上暂不开展员工持股试点。”相关规定，D/Q集团本次混合所有制改革并不同步开展员工持股。
　　（二）置换比例
　　实际操作过程中，聘请专业评估机构对D/Q集团股权及WE公司股权进行价值评估，以评估价值为基准确定置换比例。现以D/Q集团（合并口径）和WE公司（包含其子公司的合并口径）2017年末经审计的财务状况进行对比。
　　现以2017年12月31日净资产数值为基准，D/Q集团净资产为32,259万元，WE公司净资产为24,376元，则D/Q集团与WE公司股权置换比例为。
　　（三）释放股权比例
　　1.根据WE公司混改预案，WE公司拟通过增资扩股方式引入战略投资者，同步推进员工持股工作。混改完成后，D/Q集团拟持股比例为42%，引入3-4家战略投资者（包括央企和民企）持股比例合计为49%，员工持股比例为9%。
　　2.如WE公司混改依据预案完成战略投资者引入工作，战略投资者合计持有WE公司49%比例股权，按上述置换比例，则原WE公司战略投资者将转换为D/Q集团战略投资者并持有D/Q集团34比例股权。
　　三、方案优势
　　通过股权置换方式完成D/Q集团混合所有制改革，具有以下几点优势：
　　（一）WE公司受同业竞争限制，上市可操作性低，因此作为WE公司战略投资者缺少退出渠道。而通过股权置换方式，为WE公司战略投资者提供了退出渠道，有利于此次WE公司混改引入优质战略投资者。
　　（二）两步走的混改方式，使得WE公司混改可操作性更强，确保在国姿委要求时间内完成混合所有制改革任务，积累混改经验，为集团混改打下坚实基础。
　　（三）为集团发展带来关键资源。战略投资者由WE公司股东转换为D/Q集团股东，其市场、技术等资源可扩展至D/Q集团层面，集团所有板块均可受益。
　　四、集团混改注意事项
　　（一）因集团混合所有制改革建立在WE公司混改基础之上，因此在WE公司战略投资者选择上要综合考虑WE公司与D/Q集团实际情况。
　　（二）作为集团战略投资者，将派出代表担任集团董事，应合理设置董事会，以实现完善法人治理结构目的。

没有找到想要的文档没关系，可以——原创定制

如果不想充值，也可以——以稿换稿

温馨提示：
1、本站立足于原创，非会员单篇售价50元起，是本站注册会员，有足够的积分，作品会员价多少就扣减多少；
2、充值起点50元，多充不限；本着自愿的原则，充值不可退款或提现；如不想充值，可拿自己的最新原创作品交换；
3、无忧只搭建平台，制定稿件上传和下载规则，其他由上传人和下载人自愿进行，无忧不对稿件内容和质量负责；
4、无忧不保证平台稿件永久留存，请下载用户自行及时保留；
5、本站文章均为原创投稿，仅供下载参考，拒绝任何形式转载，侵权必究。