第一章　总　则
　　第一条　为规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，进一步提高工作效能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》，制订本规则。
　　第二章　董事会的构成及董事、董事长的职权
　　第二条　董事会是公司的决策机构，也是公司的常设权力机构，对股东代表大会负责并向其报告工作。公司董事会由5名董事（包括1名职工董事）组成，设董事长1名，副董事长2名。董事会中的职工董事由公司职工代表大会在一线工人、管理人员、中层干部中选举产生。董事长、副董事长由上级组织任命。董事会其他董事由股东代表大会选举产生。
　　第三条　董事行使下列职权：
　　（一）了解行使董事职权所需的公司有关信息；
　　（二）出席董事会会议和其他董事会活动，及时了解和掌握相应的信息，独立审慎地表决；
　　（三）在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；
　　（四）对提交董事会会议的文件、材料提出补充意见和要求；
　　（五）根据法律法规和公司章程的规定，提出召开临时董事会会议的建议；
　　（六）书面或者口头向监事会提出意见和建议；
　　（七）公司章程规定的其他职权。
　　第四条　董事长行使下列职权：
　　（一）召集并主持公司股东代表会议和董事会会议；
　　（二）检查股东代表会决议、董事会决议的落实情况，并向股东代表会和董事会报告；
　　（三）代表公司签署对外报送的文件、材料或需法定代表人签署的各种报表、材料等；代表公司参加对外投资单位的会议和活动并行使权力和义务；
　　（四）组织拟定重大方案；
　　（五）组织制订董事会运作的各项规章制度，协调董事会的运……

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