根据公司纪委办公室《关于报送2024年监督管理职责报告的通知》（纪办〔2024〕47号）文件要求，现将办公室落实监督管理职责情况报告如下：
一、业务接待管理方面
公司接待本着合理、节俭的原则，禁止不合规、超标准、奢侈浪费现象。公司商务宴请不前往豪华酒店和饭店、会所、娱乐场所、旅游景区、景点举办。商务宴请不提供香烟和高档酒水，不提供鱼翅、燕窝、鲍鱼等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不一次性集中购买酒水，严格控制陪同人数，禁止发生超标准接待。
一是公司接待用餐原则上安排在公司餐厅，由经办人提前填写OA电子《业务接待审批单》或纸质《业务接待审批单》，经部门负责人、分管领导及办公室负责人审批同意后进行接待用餐；在公司外部进行就餐的，由经办人提前填写OA电子《业务接待审批单》或纸质《业务接待审批单》，经部门负责人、分管领导及办公室负责人审批同意进行接待用餐。公司要求业务接待必须提前申请，严禁先接待后汇报、先接待后审批的现象发生。
二是公司业务接待活动遵守申请、审批、实施、报销程序。业务接待费用报销应当提供内部审核流程、发票等单据，如实反映接待对象、业务接待活动内容、接待费用等情况，禁止将业务接待活动费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。业务招待费报销由经办人填写《付款审批单》并附餐费或住宿费发票及审批完成后的《业务接待审批单》（餐费发票需附接待明细），由部门负责人及分管领导审批同意后，交财务部稽核，财务部对票据的合法合规情况及业务招待类型标准进场审核无误后，由对口管理部门预算登记员对招待费发生金额进行预算的登记；预算登记完成后交由审计部，对业务接待审批的流程、业务接待的开支范围和标准、业务接待的场所3个方面13项内容进行具体的审核，对超出接待范围和开支标准的支出不予……
