为进一步提高我行反洗钱工作水平，加强大额现金可疑交易风险排查工作，根据《转发总行关于人民银行反洗钱检查发现问题及处罚情况通报的通知》，结合我行反洗钱工作实际，从反洗钱人员岗位配备、反洗钱内控制度落实情况、客户身份识别等方面开展自查，2016年6月份共进行人工识别**笔，其中个人业务：**笔，识别结果不可疑；对公业务1笔（**），识别结果不可疑；补录补正涉及业5笔，补录补正笔数10笔，均在规定时间内录入系统，2016年6月份无迟补漏情况发生，现将具体自查情况汇总如下：
一、自查内容
（一）反洗钱岗位人员配备情况
我支行按监部部门要求配置反洗钱岗位人员，网点负责人为反洗钱主管，**为反洗钱联络员，反洗钱从业人员知晓相关法律法规和业务流程，定期对柜面员工开展反洗钱知识培训。
（二）反洗钱内控制度落实情况
支行根据上级机构下发的内控制度结合本支行实际进行细化，建立反洗钱履职考核。反洗钱从业人员按时参加上级部门组织的反洗钱培训，并留存相关学习影像、签到表及学习笔记。日常办理业务时，支行柜员操作人员严格落实客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度并对办理各项业务的客户进行有效风险提示。
（三）客户身份识别情况
1、客户办理业务时，柜员严格审核客户所填信息与业务系统中录入的客户名称、联系方式、证件号码、经常居住地等信息是否一致，若不一致及时为客户进行信息维护。2、办理业务时，按规定对身份证进行真伪验视，并进行联网核查，打印客户照片信息及核查结果，对核查不一致中止为其办理业务3、对于代理人代为办理的业务，按有关规定登记代理人的姓名、联系方式、身份证明文件的种类以及号码，并与被代理人联系核实代理关系；4、对身份证件过期的客户进行重新识别，对不同……
