第一章 总 则
第一条 目的
为加强银行案件防控工作，有效预防、遏制各类案件发生，及时处置案件风险，切实维护银行和广大客户利益，防范化解金融风险，根据有关法律、法规，特制定本预案。
第二条 工作原则
（一）科学决策、依法处置。
（二）内紧外松、严格保密。
（三）全力挽损、化解风险。
第三条 适用范围
本预案适用于银行发生案件（银监会定义的第一类案件和第二类案件）的风险防控。
第一类案件：银行业金融机构从业人员独立实施或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构和客户的资金或财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，应移送司法机关予以追究刑事责任或已由司法机关立案侦查的案件。
第二类案件：银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，并经公安机关立案侦查的案件。
第二章 组织领导机构及职责
第四条 组织领导机构
（一）银行案件风险防控处置领导小组组长由总行董事长担任，成员由各支行行长、总行各部室负责人组成。
（二）银行案件风险防控处置领导小组下设办公室，办公室地点设在总行纪检监察部。
第五条 职责
（一）银行案件防控处置领导小组职责
1.统一领导和指挥全县银行案件风险防控处置工作。
2.决定启动、终止本预案。
3.协调县政府等相关部门共同开展应急处置工作。
4.决定特重大案件的处置措施。
5.决定案件处置工作其他重要事项。
（二）银行案件风险防控处置领导小组成员职责
各成员在领导小组的统一部署和领导下，负责处理各自职责范围内的相关案件防控处置工作事项，并提出相应的处置建议和措施，完成案件……
